天广消防:第三届董事会第一次会议决议公告

纽带信号:002509 纽带缩写词:田光灭火 公报号:2013-025

田光灭火共同承担无限公司
第三届董事会头等会公报

公司和董事会当船员保证书A的忠诚。、准确与完整性,没空缺着的。

假记载、给错误的劝告性申报或得意地未。

一、会流通的、花名册花名册
田光灭火共同承担无限公司(以下缩写词“公司” 第三届董事会头等会(以下缩写词A)
次会”)于2013年7月13日11点在南安市成迷信与技术产业区公司三楼会室以现场会方
式集合,会由陈秀宇主席掌管集合。,会的流通的于2013年7月10日集合。
以电子邮件、描绘给扣留违禁物董事。、有行政机关才能的人和资深的行政机关作为正式工作人员的。会应相干到给主管7。
名,致7位董事。公司监事、资深的行政机关作为正式工作人员的列席了会。。会集合并集合。
公司条例和公司条例的有关规则。
二、会发生
开票经过了开票箱。,已身材后面的发生。:
1、几乎第三届董事会主席挑选的提议
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定挑选陈秀宇使用第三届主席。,任期三年,2013, 7以后
13至第三,董事会任期呼气。。
2、几乎第三博特殊代表代表挑选的提议
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定挑选特殊代表的第三名构件。,详细如次:
(1) 战术代表(由3人结合)
主管代表:陈秀宇(非孤独主管) 代表:黄汝亮(非孤独主管)、丁世大(孤独)
主管)
(2) 审计代表(由3人结合)
主管代表:陈金龙(孤独主管) 代表:丁世大(孤独)主管)、陈秀宇(非孤独)
主管)
(3) 直接行动代表(由3名构件结合)
主管代表:徐 军(孤独主管) 代表:陈金龙(孤独主管)、陈秀宇(非孤独)
主管)
(4) 薪酬和入口代表(由3人结合)
主管代表:丁世大(孤独)主管) 代表:陈金龙(孤独主管)、陈秀宇(非孤独)
主管)
全部特殊代表的任期与。免得一名构件不再是公司的董事
市,分子自然的失去。
3、几乎布置状行政导演的提议已以为如何经过。
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状黄汝亮为行政导演。,片面符合公司的行政机关和运作。,任期
三年,2013, 7以后13至第三,董事会任期呼气。。
4、以为如何布置状副行政导演的提议。
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状陈文团为副行政导演。,符合公司的市场管理所营销任务。,任期三年,
2013, 7以后13至第三,董事会任期呼气。。
5、布置状了副行政导演。、董事会写字台的提议
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定吸引住白小姐中特网使用公司副行政导演、董事会写字台,符合公司的行政行政机关作为正式工作人员的
纽带事务任务,任期三年,2013, 7以后13至第三,董事会任期呼气。。
白小姐中特网长官的联系知识:
话筒:0595-26929988;
描绘:0595-86395887;
邮筒:tgzq@ ;
地址:福建省南安市成迷信与技术产业区田光灭火共同承担无限公司。
6、布置状了副行政导演。、主任机师的提议
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状谢冰宪为副行政导演。、主任机师,符合公司技术背诵与开发任务,
任期三年,2013, 7以后13至第三,董事会任期呼气。。
7、几乎布置状首座财务官的法案被以为是

2
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状Pang Li为首座财务官。,符合公司财务任务。,任期三年,
2013, 7以后13至第三,董事会任期呼气。。
8、布置纽带事务代表的提议
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状陈龙为代表。,任期三年,2013, 7以后月13日起
直至董事会第三届任期呼气。
陈龙长官的联系知识:
话筒:0595-26929988;
描绘:0595-86395887;
邮筒:tgzq@ ;
地址:福建省南安市成迷信与技术产业区田光灭火共同承担无限公司纽带部。
9、几乎指定审计机关主管人的提议是
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
董事会商定布置状黄贵竹为公司导演。,任期三年,2013, 7以后月13日起
直至董事会第三届任期呼气。
是你这么说的嘛!作为正式工作人员的的详细资料列于附件中。。
10、几乎发觉小额贷款共同承担无限公司的法案是DELIB
开票关掉:7票商定。。。。。。。。。。、无投票反对、取缔弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 2013 年 7 月 16 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
()上的《田光灭火共同承担无限公司几乎倡议者使被安排好小额贷款共同承担无限公
分部公报。

以此方式流通的。

田光灭火共同承担无限公司

董 事 会
二,13,7月13日

3
附件:简历
1、陈秀宇简历
陈秀玉,女,1953 年 6 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,资深的第一流的济师。曾任
Nanan Liucheng射击把持器材厂董事长、福建天光队伍无限公司董事长。、福建省田光灭火器材无限
公司董事长,福建田光灭火迷信与技术共同承担无限公司董事长,福建第九届会、十届、十一身体
非常代表、泉州第十二届会、十三个的届会、十四个届人非常代表;柴纳射击把持泵业配备行会
副主席,福建女主办人协会副主席,泉州女主办人协会使闻名主席,南安行政导演
会使闻名主席,南安射击把持配备协会主席,南安女主办人协会与南安善举安排
使闻名主席等。教会中的任职者董事长、福建田光灭火技术工程无限公司和田光灭火(天
天津无限公司管理董事、福建泉州射击把持工程无限公司厂长。,福建省第十
二届人非常代表及泉州市第十五届人非常代表。
陈秀宇扣留该公司的共同承担。 16,800 万股,公司现实把持人;陈文团,教会中的任职者公司董事。
兄妹相干,公司及其他董事、监事与资深的行政机关作为正式工作人员的中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。
取缔约会的地点,他们也没受到柴纳证监会的处分。。
2、黄简历
黄菊亮,男,1970 年 4 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,博士,资深的第一流的济师,
国立华裔中学实业行政机关学院兼任兴旺的晚期。曾任福建省科室助剂背诵员。,福
Ltd建天成队伍公司开展背诵部主管,福建省田光灭火器材无限公司常务副行政导演、
福建田光灭火迷信与技术共同承担无限董事、行政导演、董事会写字台。公司教会中的任职者董事、行政导演。
黄菊亮扣留公司共同承担 120 万股;公司的用桩支撑合伙、现实把持人及及其他董事、有行政机关才能的人和
高层行政机关作为正式工作人员的中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳
证监会及及其他有关机关和深圳份的处分。
3、陈文团简历
陈文团,男,1960 年 11 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,机师,本公司
次要创始人经过,公司教会中的任职者董事、副行政导演,多元主义福建田光灭火技术工程无限公司总
导演。
陈文团扣留该公司的共同承担。 5,600 万股;与公司现实把持人陈秀玉为姐兄妹相干,及其公司
他董事、监事与资深的行政机关作为正式工作人员的中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,
他们也没受到柴纳证监会的处分。。
4、张雪晴简历

4
张雪卿,男,1945 年 7 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,1969 卒业于厦门
秩序系政治秩序学学术机关,资深的第一流的济师。长乐军砂垦区前使疲倦公务员,宁德弄脏
地域制药公司资金筹集者、副科长,宁德弄脏区商业局副处长,宁德弄脏区行政公署副助剂导演、党组
副秘书之职、常务副助剂导演,福建省官价代表主管、党队伍写字台,福建市地方财政收入局长、党
队伍写字台,福建十届全国人大常委会代表长。教会中的任职者福建税务学会主席,福建闽东与电有关的共同承担无限公司
福建鸿博印刷无限公司及孤独董事,公司董事。
张雪卿不扣留公司共同承担;公司的用桩支撑合伙、现实把持人及及其他董事、有行政机关才能的人和资深的管
行政机关者中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会
及其他中间定位机关的处分和深圳纽带市所。
5、陈金龙简历
陈金龙,男,1965 年 9 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,行政机关学博士,表达
主任会计师师。国立华裔中学行政机关知识系原助剂兴旺的晚期、授课者,国立华裔中学实业行政机关学院兼任兴旺的晚期、系主管。
国立华裔中学实业行政机关学院兴旺的晚期、博士生咨询者、副教长,泉州连队行政机关专家征询空军大队首领
长,福建会计师基准征询专家,泉州筑变革征询代表代表,泉州倾斜飞行共同承担无限公司
孤独董事,福建东北商品贸易无限公司董事。。
陈金龙没扣留该公司的共同承担。;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和资深的行政机关人
构件中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会及其
他机关的处分与深圳份的惩办。
6、丁世大简历
丁世达,男,1948 年 6 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,行政机关学博士,资深的第一流的
济师。曾任福建省建材产业总公司行政导演,福建实际的共同承担无限公司董事长,福建封锁连队
产业队伍公司行政导演,香港民信队伍公司董事长(香港上市),澳门国际倾斜飞行副董事长,厦
国际倾斜飞行董事长等。。他眼前是福建机师秩序协会的主席。,柴纳农业对外秩序背诵会副主席
主席,福发展协会常务理事,柴纳连队家协会常务理事,北方的海上交通把持
技术共同承担无限公司孤独董事,福建鸿博印刷共同承担无限公司孤独董事,柴纳社会迷信院背诵
特聘兼任兴旺的晚期,福州大學行政机关学院兼任兴旺的晚期。
丁世达不扣留公司共同承担;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和资深的行政机关人
构件中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会及其
他机关的处分与深圳份的惩办。
7、可可碱钠水杨酸钠简历

5
徐军,男,1962 年 7 出生的本人月的时间, 柴纳国籍,无海内庇护权,秩序法硕士,法学家。
他使用中间物人民法院秩序法庭的法官。,福建德盛(协约国发展)队伍无限公司办公室主管及旗
职劝告,福建秩序贸易法度公司从量税法学家、副主管,福建君立宪度公司从量税法学家、
合伙人、主管,福建法学家协会第七届会、姓副总统,福建闽东与电有关的共同承担无限公司限公司孤独
董事。教会中的任职者现在称Beijing大成法度公司资深的合伙人。、抚州市分支监察代表主管、法学家, 福建法学家
协会副主席,厦门仲裁代表鉴定,福州仲裁代表鉴定,泉州仲裁代表鉴定,
福建工学院兼任法度兴旺的晚期,福建省抚州市实业协约国会常务理事,国务院侨办
中资连队劝告团特殊咨询者,福建省侨办劝告,
福建华裔协约国劝告团劝告,福建连队和连队家协会劝告,
73117 妇女土地服务队咨询者团法学家,福建宁德京信小额贷款共同承担无限公司孤独董事,福建高速公路开展
公路共同承担无限公司孤独董事。
可可碱钠水杨酸钠没扣留该公司的共同承担。;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和资深的行政机关作为正式工作人员的
没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会及及其他
深圳中间定位机关处分与纪律处分。
8、白小姐中特网简历
白小姐中特网,男,1966 年 11 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,秩序师,中学版
迷信日历,取得了董事会的资格证明书。。前山西焦性共同承担无限公司纽带
事务代表、倍数办公室主管、董事会写字台处主管、山西海子(队伍)公司董事长、主席特殊
不要等着本人辅助的。。公司副行政导演、董事会写字台。
白小姐中特网不扣留公司共同承担;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和及其他资深的管
行政机关者中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会
及其他中间定位机关的处分和深圳纽带市所。
9、谢冰宪简历
谢平西安,男,1943 年 1 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,中学版迷信日历,副
背诵员。1967 卒业于浙江中学机械工程专业。,作为陈述的六岁单位 408 厂子技术人员、动力分支扩张技
术符合人,天津化工局发电机技术人员、科长,公安部天津射击把持迷信背诵
所技术人员、助剂背诵员、副背诵员,陈述主力队员灭火体系与执拗的构件块
测组长、符合巡官、陈述气态流体自然的灭火体系基准总编辑。公司副行政导演、总工程
师。
谢平西安不扣留公司共同承担;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和及其他资深的管

6
行政机关者中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会
及其他中间定位机关的处分和深圳纽带市所。
10、李鹏简历
彭利,男,1974 年 10 出生的本人月的时间,会计师工作硕士,柴纳国籍,无海内庇护权,会计师
师。曾任湖南衡阳职业中学会计师教员。,程宇迷信与技术(福建)无限责任公司符合人、
子公司财务导演、财务总监,厦门万里切成特定尺寸的木材共同承担无限公司队伍财务导演,厦门方昌队伍
无限财务总监。教会中的任职者本公司财务总监及福建泉州射击把持工程无限公司厂长。。
Pang Li不赞成公司的共同承担。;公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、有行政机关才能的人和及其他资深的行政机关
人构件中间没中间定位性。;没《公司条例》的规则。取缔约会的地点,还没到柴纳证监会及
及其他机关的处分与深圳份的惩办。
11、陈龙简历
陈龙,男,1988 年 9 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,中学版迷信日历,已取
深圳纽带市所董事会资格证明书。现为公司纽带事务代表。。公司的用桩支撑合伙、
现实把持人和总监、监事与资深的行政机关作为正式工作人员的中间没中间定位性。;不扣留公司共同承担;未受过中
国证监会及及其他有关机关和深圳份的处分。
12、黄贵竹简历
朱黄奎,女,1981 年 7 出生的本人月的时间,柴纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,主任会计师师。
该公司眼前在掌管会计师任务。。公司的用桩支撑合伙、现实把持人和总监、监事、资深的行政机关层不存在。
在相干中;不扣留公司共同承担;它没受到柴纳证监会和O的处分。
的惩戒。

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免责宣称:本文的伪造提议仅代表第三方主张。,封锁是有风险的,市场管理所进入兢。市有关的,风险自担。

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