长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告-股票频道

  保密的缩写词:长春一东(600148),保密的编码:600148 编号:2014-014

  长春一东紧握一份有限公司

  第五届董事会第十四点钟次举行或分担会议公报

  董事会及全部董事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  长春一东紧握一份有限公司第五届董事会第十四点钟次举行或分担会议于2014年8月20日在公司骨干二楼会客室以现场方法进行。举行或分担会议应得的9名董事列席。,9、举行或分担会议董事,逗留《公司条例》和《公司条例》的把持。

  公司监事列席举行或分担会议。

  举行或分担会议由董事长李健掌管。,举行或分担会议目录如次:

  1、采用了2014年半年度泄漏和泄漏摘要。,9票准许,0票反,0票弃权;

  2、向修正公司条例四分之一十四点钟条的意向,9票准许,0票反,0票弃权;

  3、向修正世纪年头现行命令第二十条把持的动机,9票准许,0票反,0票弃权;

  股票上市的公司合股大举行或分担会现行命令修正案,我公司修正了公司条例,地面校订后的公司条例,故此,合股大举行或分担会现行命令是分歧的。,校订后:公司该当在公司住址传唤合股会。。合股大会到达维努,以现场举行或分担会议方式传唤。公司同时抚养变得安全保证、合算的、方便的合股分担的系统或别的方法。合股经过是你这么说的嘛!方法列席合股大会,论点列席。

  4、法案经过了。向与军械资产有限责怪公司签字“资产服务性的准许”用双手触摸、举起或握住存借事情相干市的意向,6票准许,0票反,0票弃权,中心区副理事、白小姐中特网、张国军逃避开票;

  5、仔细考虑了向选择会计公司的意向,9票准许,0票反,0票弃权;

  6、向委派保密的事务代表的动机已获取消。,准许9票。,0票反,0票弃权;

  长春一东紧握一份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日2日

  保密的编码:600148 保密的缩写词: 长春一东 公报编号:临2014-015

  长春一东紧握一份有限公司

  第十四点钟届董事会第五次举行或分担会议公报

  公司中西部及东部各州的县议会及全部监事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  长春一东紧握一份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十四点钟次举行或分担会议于2014年8月20日在公司骨干传唤,举行或分担会议应得的3名监事列席。,三位掌管。,逗留《公司条例》和《公司条例》的把持。

  举行或分担会议由中西部及东部各州的县议会主席张文涛掌管。,法案经过了。后面的动机:

  1、经过了2014年半年度泄漏和摘要。,3票准许,0票反,0票弃权;

  中西部及东部各州的县议会以为:::::半年度泄漏的编制和审察顺序契合把持。、法规、公司条例和公司行政惯例的把持;目录和体式契合柴纳保密的人的监督管理手续费的把持。;所含物可以使知晓公司的财务状况。、经纪效果。在瞄准即将到来的角度先于,中西部及东部各州的县议会未找到分担准备任务的员工。

  2、法案经过了。《向与军械资产有限责怪公司签字“资产服务性的准许”用双手触摸、举起或握住存借事情相干市的意向》,3票准许,0票反,0票弃权;

  中西部及东部各州的县议会以为:::::相干市的开价基本原理遵照,股票上市的公司与别的股票上市的公司暗中没究竟哪本人相干。。

  3、法案经过了。 向选择会计公司的意向,准许票 3票, 0票反,0票弃权;

  中西部及东部各州的县议会以为:::::瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)欺骗保密的、进步的互相牵连事情审计资历,积年为股票上市的公司抚养审计服务性的的感受和能耐,可以成功公司财务审计及互相牵连SP的资格。,故此,他准许紧密结合瑞华会计公司(特别总行),对是你这么说的嘛!董事会开票出路无异议。。

  4、法案经过了。五届董事会第十四点钟次举行或分担会议本题和仔细考虑顺序,3票准许,0票反,0票弃权。

  中西部及东部各州的县议会以为:::::这些成绩契合公司的实践情况。,每个项主语都实现了把持的审察顺序。,逗留公司有关把持。

  长春一东紧握一份有限公司

  监 事 会

  2014年8月20日2日

  保密的缩写词:长春一东 保密的编码:600148 编号:临2014-016

  长春一东紧握一份有限公司

  向修正公司条例的关照

  董事会及全部董事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  地面柴纳证监会对合股大会方向的修正,《股票上市的公司合股大会修正把持》第二十条:合股大会应发现放置,以现场举行或分担会议方式传唤,必须依法、行政规章、柴纳证监会的把持和公司条例,采用变得安全预防、合算的、本人可除去的系统和别的方便的合股分担的方法。”

  为了进一步规范公司条例,第五届董事会第十四点钟次举行或分担会议经过了修正视图。:

  前四十四点钟条修正案:

  合股大会放置一:公司总部臀部。

  举行或分担会议将在合股大会上传唤。,以现场举行或分担会议方式传唤。公司还将为合股抚养方便的的系统分担。合股经过互联网网络分担合股大会,论点列席;合股高尚由T的第三十一次公认惯例识别。。

  四分之一十四点钟条校订条文:

  合股大会放置一:公司总部臀部。

  举行或分担会议将在合股大会上传唤。,以现场举行或分担会议方式传唤。公司为合股分担抚养了一种系统化的方法。。合股经过互联网网络分担合股大会,论点列席;合股高尚由T的第三十一次公认惯例识别。。

  该动机仍应针对给原生的暂时合股。。

  长春一东紧握一份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日2日

  保密的编码:600148 保密的缩写词: 长春一东 公报编号:临2014-017

  长春一东紧握一份有限公司

  向选择会计公司的公报

  公司中西部及东部各州的县议会及全部监事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  鉴于公司事情开展需求并地面长春一东紧握一份有限公司(以下缩写词“公司”)《建设项主语、准备依靠机械力移动和大修、基本建设项主语招要求开价有关把持,会计公司审计事情服务性的费成功要求开价基准,公司需求经过裸体要求开价选择合格的审计服务性的。。

  公司留存持平、公平、吐艳基本原理,正式要求开价顺序要求开价,识别瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)是。

  公司于2014年8月20日传唤的第五届董事会第十四点钟次举行或分担会议法案经过了。《向选聘会计公司的意向》,董事会准许紧密结合瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)为公司2014年度财务泄漏及内控审计机构,此项向选择会计公司的意向还需针对合股大会仔细考虑。

  前会计公司在前一年的期间握住孤独。、成立、公平”的基本原理,公司已宣布几多年度审计泄漏和别的事情泄漏。。咱们对会计公司和CER的辛勤任务表现纯粹的的谢意。!

  长春一东紧握一份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日2日

  保密的缩写词:长春一东 保密的编码:600148 公报编号:临2014-018

  长春一东紧握一份有限公司

  向军械资产公司存借成绩

  及互相牵连事情相干市公报人

  董事会及全部董事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  重要目录情绪:

  该动机已于二零零二年针对原生的次暂时合股大会。。

  相干市对股票上市的公司的冲击力:公司与相干方的日常相干市,遵照持平基本原理、公平、裸体的基本原理,公司的次要事情将不依赖于它。。

  一、相干市概略

  本公司拟与相干公司军械资产有限责怪公司(以下缩写词“军工财务公司”)签字“资产服务性的准许”在军工财务公司用双手触摸、举起或握住存、借和开立结算报账以结算资产和别的互相牵连提供资金偿付的本息。军工财务公司由本公司实践把持人柴纳兵器工业界集团公司及下级商业协同出资的团体,是咱们公司的相干方。公司于2011年与军工财务公司签字有效期为三年的“资产服务性的准许”成熟的后,公司这次又签字了资产服务性的准许。 。与军工财务公司的2013年度日常相干市的估计和实现情况而且2014年度日常相干市估计概括商量2014年4月24公报2014-007《长春一东紧握一份有限公司2013年度日常相干市实现情况及2014年度日常相干市估计》

  详见:上海保密的市所网站 而且《柴纳保密的报》。、上海保密的报。

  二、互相牵连方绍介与相干

  商业名称 :军械资产有限责怪公司

  住 所 :北建立时间东城区安宁门外湖南街19号

  商业类型 :有限责怪公司

  法定代理人:罗谦毅

  注 册 资 本 :6.41亿元

  财务满意、喜欢证编号 :[L0012H211000001]

  经纪范围:围攻单位财务和财务顾问、信誉识别及互相牵连顾问机构事情;补救办法分子收付市;审批保险代理人事情;分子拍胸脯;用双手触摸、举起或握住围攻单位暗中的付托借和付托使充满;用双手触摸、举起或握住分子票据给以荣誉及扣除额事情;处置我暗中的内幕转账结算及通信的的结算,清算概念设计;吸取分子存款;向围攻单位抚养借和融资租借;支持者同性随时可收回的贷款;资产机构股权使充满;有价保密的使充满;债券承销品销售分子;审批发行资产债券;资产机构股权使充满;有价保密的使充满。

  短暂拜访2013年12月31日,公司总资产为,517,万元、净资产526,万元、净赚47,万元。超过财务数据已审计。

  三、相干市次要目录

  1、军械资产公司资产服务性的的次要目录

  (1)存款事情

  (2)借事情

  (3)票据事情

  (四)结算事情

  2、军械资产资产资产服务性的开价的基本基本原理

  (1)本公司在军工财务公司的存款按不小于柴纳人民银行把持的同步性相像的人存款利钱率衣褶利钱;

  (2)本公司在军工财务公司的借利钱率应契合柴纳人民银行把持的借利钱率政策;

  (3)军械财务公司抚养的结算费。,结算事情费不高于普通商业银行结算;

  (四)除是你这么说的嘛!事情外的别的资产事情。,军械资产公司的免费基准不高于G。。

  3、相干市音长

  据估计,当年三年内,相干市,三年后,假如互相牵连市持续,公司将回复其处理顺序。。

  四、这次市对公司的冲击力

  我公司与军械资产公司开展事情结合。,最大限度地利用军械资产资产资产事情平台,使公司得到更多的资产支持者,有助于增强资产运用生产力,失效融资本钱,方便的、优质的服务性的。这些事情由于在市场上出售某物开价基本原理。,无能力的伤害公司和合股的维护。

  特意地关照。

  长春一东紧握一份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日2日

  宣告文档

  (1)分担董事保证的董事会决议案

  (二)孤独董事对市的事前写成文字的满意、喜欢

  保密的缩写词:长春一东 保密的编码:600148 编号:临2014-019

  长春一东紧握一份有限公司

  向指出保密的事务代表的关照

  董事会及全部董事保证:、给错误的劝告性颁奖仪式或令人满意地不予运用,而且目录的现实性、严格和完整性由个人和协同承当责怪。。

  长春一东紧握一份有限公司(以下缩写词“公司”)原保密的事务代表杜影夫人因任务推理辞去公司保密的事务代表事务,公司第十四点钟届举行或分担会议于2014年8月20日传唤。,法案经过了。《向紧密结合保密的事务代表的意向》,确定指出邢颖夫人为公司保密的公司的代表。,补救办法公猪secretary 秘书。

  邢颖夫人,柴纳国籍,1990年10月起源,大学人员本科学历,于2014年7月分担上海保密的市所第55期董事会secretary 秘书训练班并抵达《董事会secretary 秘书资历证书》。 邢颖夫人未欺骗公司一份,桩合股与实践把持人暗中没相干相干。,柴纳保密的人的监督管理手续费不存在、对上海保密的市所及别的互相牵连机关的处分。

  联系电话:0431-85158570

  数量:0431-85174234

  信箱:469422205@

  联系信息:平安长春高新高科技产业开发区2555号

  长春一东紧握一份有限公司

  董 事 会

  2014年8月20日2日

(掌管编辑软件):HN026)

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