厦门白小姐中特网股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

厦门白小姐中特网股份有限公司四届董事会第十二次相遇导致公报

使获得公司及会员全体公报的确凿性。、正确和完整性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性说起或伟大思念承当共同责任。

厦门白小姐中特网股份有限公司四届董事会第十二次相遇告发于2009年10月16日以全挂在脸上及电话系统告发方法收回,并于2009年10月28日在厦门市建业路18号阳明楼9楼相遇室召集,相遇应由九名董事列席。,八名董事。颜树监督者因故不克不及列席相遇,付托郭恒达董事长列席相遇并行使决议。监事和切开高级支配人员列席了相遇。。相遇由董事长郭恒达医疗掌管。。适合LA公司询问的相遇、证券法和公司条例的关心规则。相遇讨论并经过了以下提案:

一、公司第三使驻扎说话全文200;

二、四处走动的公司称号变换、登记簿簿地址及修正公司条例的提议。

1、认可更改公司称号t:”国文全名:上海白小姐中特网股份有限公司,英文全名:SHANGHAI PROSOLAR REAL ESTATE CO.,LTD。邮递区号:201315。”

认可变换公司登记簿簿地址:上海市浦东新区康桥路1388号3楼A座。

2、认可运用公司称号、变换登记簿簿地修正公司条例,详细列举如下:

(1)搁浅公司称号、登记簿簿地址变换的实际情况,公司条例关心条目的修正。

(2)按照公司不再经纪湖水、用浓盐水处理产生事情,原公司条例第十三条的修正,详细为:

原公司条例:搁浅LA登记簿簿的第13条,公司经纪范围:1、湖水、用浓盐水处理产生;2、自营和代劳除地区布局一致并有经纪的出口商品和地区执行核定公司经纪的进口商品除外的其它商品及技术的进出口事情;经纪有工作的交际(反助学金交际)、转口交际);3、地产开采与经纪;4、高新技术引起开采;5、电子引起、通讯设备、计算图表多媒体的与人工器官移植的开采与支配。(法度、法规规则不得不审察的经纪项目,经审察处罚后方可形成经纪易弯曲的。。”

现时修正为:搁浅LA登记簿簿的第13条,公司经纪范围:1、地产开采与经纪;2、高新技术引起开采;3、自营和代劳除地区布局一致并有经纪的出口商品和地区执行核定公司经纪的进口商品除外的其它商品及技术的进出口事情;经纪有工作的交际(反助学金交际)、转口交际);4、电子引起、通讯设备、计算图表多媒体的与人工器官移植的开采与支配。(法度、法规规则不得不审察的经纪项目,经审察处罚后方可形成经纪易弯曲的。。”

该提议将做公司同伙大会讨论。,同时,董事会应由同伙相信。:1、向相关性机关敷用药相关性变换顺序;2、处理或负责变换登记簿手续时,假定是你这么说的嘛!拟议变换的称号不克不及登记簿,董事会可选择适宜的的公司称号举行登记簿。。3、搁浅公司称号和登记簿簿地址变换登记簿的实际情况,公司条例关心条目的修正。

同伙大会召集日期另行告发。。

专门地告发。

厦门白小姐中特网股份有限公司

2009年10月29日

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