安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

用锉锉信号:600575 用锉锉缩写词:皖江团体工作 公报号:临2014-077

键缩写:12芜湖港 建造互信关系信号:122235

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司

第五届董事会八号次运动会公报

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的忽略,满意的的现实、人身攻击的和协同归咎于的诚实和完整性。

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会八号次运动会于2014年9月30日在公司A楼二楼运动会室传唤,运动会于2014年9月29日绕行的了电子邮件。、肖像画法的模式发送董事会。。运动会应是董事会的11名构件。,11人。公司监事和高级管理人员列席运动会。。运动会由孔翔希主席掌管。,运动会的传唤适合COM的支配。。按项主语审察运动会,写开票数采用顺风的奏效::

一、深思经过了《大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。应用改造的向某人点头或摇头示意》

详见公司详述教训说明中庸及上海用锉锉市所网站登载的临2014-078号公报。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。。

该向某人点头或摇头示意仍需由公司六年级条目思索。。

开票事件:开始任职11票,0票支持,0弃权,0张规避票。

二、深思经过了《大约传唤公司2014年六年级次暂时伙伴大会的向某人点头或摇头示意》

伙伴大会绕行的详见公司详述教训说明中庸及上海用锉锉市所网站登载的临2014-079号公报。

开票事件:开始任职11票,0票支持,0弃权,0张规避票。

本公报。

安徽万江团体工作(结党)树干有限董事会

2014年10月8日

附件:

安徽万江团体工作(结党)树干有限公司孤独董事

怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。

向法院应用重组的孤独视域

人们是安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事张永泰、陆泰平、陈莹周、荣兆子,这次指的是公司第五届董事会八号次运动会深思的《大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。应用改造的向某人点头或摇头示意》,在指的是董事会深思在前方,人们先前得到了人们的认可。

土地公司条例、《股票上市的公司管理有四轮大马车意义的事物》、上海用锉锉市所用锉锉市所上市支配、大约建造股票上市的公司孤独董事的四轮大马车视域、公司《孤独董事任务支配》等关心支配,作为公司的孤独董事,注意的思索相互关系法案后,仔细的剖析,宣布以下孤独视域:

人们开始任职:团体工作公司由于这一优异的信贷风险,关涉大量亏欠和亏欠,现时有亏欠早应完整的的和优异的坏账的风险。。团体工作公司拟依L向法院应用。,适集款票上市的公司和总体伙伴的兴趣。这件事的看法挨次是合法的。、无效,人们开始任职这项法案的满意的。。

孤独董事(署名):张永泰、陆泰平、 陈莹周、荣兆子

2014年9月30日

用锉锉信号:600575 用锉锉缩写词:皖江团体工作 公报号:临2014-078

键缩写:12芜湖港 建造互信关系信号:122235

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司

大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店的批

向法院应用改造的公报

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的忽略,满意的的现实、人身攻击的和协同归咎于的诚实和完整性。

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)全资分店淮矿近代的团体工作有限归咎于公司(以下缩写词“团体工作公司”)创建于2008年10月13日,存在自动记录器资本20亿元人民币,次要应付钢铁用于工作上的、铜制品、建材、机电产品作为以图表画出团体工作的次要典型,钢铁是其次要经纪旺盛生长。,晚近营业支出占其营业支出的90%外面的。

2014年9月5日,公司得悉,团体工作公司因INS报酬了亏欠。,作为首要的反射,他被柴纳民生库存上海BR指控。,当天,团体工作公司上冻了20多家库存记述。,上冻量达无数的元。不过,该公司是原董事。、常务副总统,团体工作公司原董事长汪晓秀离职审计奔流中,细想发现物,团体工作以图表画出的应收贷款贷款具有明显的非常地假装。。鉴此,公司应用书,该效用在2014年9月9日全天沉默。,2014年9月10日、9月17日,关心优异的事项持续停牌的公报,2014年9月24日公司土地上海用锉锉市所必要学期,团体工作以图表画出次要信贷风险事项的初步证明。(详见公司详述教训说明中庸及上海用锉锉市所网站登载的临2014-071号、临2014-074号、2014-076公报

团体工作公司由于这一优异的信贷风险,关涉大量亏欠和亏欠,现时有亏欠早应完整的的和优异的坏账的风险。。2014年度团体工作公司 9月30日向董事会公布,向法院应用重组团体工作公司。依外行的的紧迫,本董事会于2014年9月30日紧要传唤了第五届董事会八号次运动会并产生奏效,开始任职团体工作公司向法院应用,在法院前列的下投掷改造关心任务,充沛保证股票上市的公司总体伙伴、公司债务人和及其他各当事人的兴趣。

法度重构周围的下,干练的人的充沛打断,片面足趾团体工作以图表画出,有不含糊的的法度依据,可手术性强,一方面前往取消法令法度风险,将债务人提起的民事诉讼一同受权,前往防守极度的债务人的兴趣。;更,各当事人面都可以集合,搜索片面足趾团体工作以图表画出,这有助于思索到团体工作公司的次要债务库存。、股票上市的公司及及其他各当事人的兴趣。

进入法定重组挨次后,团体工作以图表画出的亏欠和亏欠将从股票上市的公司剥离。,股票上市的公司对团体工作公司有助的本钱及应收贷款一笔钱等花钱的东西约29亿。安徽省委党组股票上市的公司、安徽省国资委及其桩伙伴淮南矿业(结党),经过资本市场,采用优异的资产重组等办法。,编造股票上市的公司的使充满和应收贷款贷款花钱的东西,防守股票上市的公司总体伙伴和债务人的兴趣,应验股票上市的公司平静过渡。

公司将代表团体工作以图表画出持续主动和无效地起作用。,即时报告请示要紧事件。公司将照办相互关系的法度法规和必要学期。,即时说明法院在团体工作改造中获益的优异的吃。

本公报。

安徽万江团体工作(结党)树干有限董事会

2014年10月8日

用锉锉信号:600575 用锉锉缩写词:皖江团体工作 公报号:临2014-079

键缩写:12芜湖港 建造互信关系信号:122235

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司

大约20年度传唤六年级次暂时伙伴大会的绕行的

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的忽略,满意的的现实、人身攻击的和协同归咎于的诚实和完整性。

要紧满意的立刻的:

运动会传唤工夫:

现场运动会工夫:2014年10月24日午后13点:30

网开票工夫:2014年10月24日的早上 9:30-11:30 午后13点:00-15:00

截止过户日期:2014年10月17日

工作场地会场:安徽市芜湖大厦第三层运动会室(芜湖节约技术厅)

运动会开票数办法:现场开票与网开票相结合的开票办法

能否陈设网开票:是

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年9月30日传唤的第五届董事会八号次运动会深思经过了《大约传唤公司2014年六年级次暂时伙伴大会的向某人点头或摇头示意》,决议于2014年10月24日(星期五)传唤公司2014年六年级次暂时伙伴大会,暂时伙伴大会的以下仔细汇报如次:

一、激发运动会基本教训

1、运动会激发人:安徽万江团体工作(结党)树干有限董事会

2、运动会工夫:现场运动会工夫:2014年10月24日午后13点:30

网开票工夫:2014年10月24日的早上 9:30-11:30 午后13点:00-15:00

3、工作场地会场:安徽市芜湖大厦第三层运动会室(芜湖节约技术厅)

4、运动会开票数办法:这次暂时伙伴大会采用现场开票与网开票相结合的开票办法

公司将向伙伴陈设网开票平台。,伙伴可经过是你这么说的嘛!网开票数权行使开票数权。

公司伙伴不料选择在现场开票、网开票说话中肯开票数权行使,经过现场开票和在线开票体系反复开票。,对在线开票体系中异体同形的开票大量举行开票数。,以首要的次开票数为准。

二、运动会满意的

1、深思《大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。应用改造的向某人点头或摇头示意》

三、列席运动会

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、伙伴完全符合日为2014年10月17日。。在市完毕后的当天午后,在柴纳用锉锉完全符合结算有限归咎于公司上海办事处完全符合在册的伙伴或付托代劳每人有权接合点伙伴大会。

3、代理人和公司叫进来的及其他人。

四、运动会完全符合法

(1)完全符合办法

遥远的伙伴可经过肖像画法自动记录器(见基准表格1)。大肚子伙伴该当以破产公断人人造代表。。由破产公断人接合点运动会,营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、我的身份证和公司伙伴的记述卡是自动记录器的WI。;由破产公断人人付托代劳人涌现运动会的,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、人身攻击的身份证、破产公断人人发布的付托书(见附件2)和t。人身攻击的伙伴亲自列席运动会,你麝香掌握无效的身份证和伙伴账完全符合。;付托代劳人接合点运动会,代劳人还该当出示代劳人的无效身份证。、伙伴的保证(见附件2)。

(二)完全符合工夫

2014年10月23日早上8:00-12:00,午后14点:00-18:00。未在是你这么说的嘛!工夫自动记录器的伙伴,也可以接合点集款公司伙伴大会。

(三)完全符合地址

安徽芜湖节约与Technologica董事会重要官职。

(四)指的是自动记录器用锉锉所需的学期

收货人麝香掌握本人的身份证。、主伙伴记述卡、付托付托书完全符合。

五、开票支配

公司伙伴应重大的行使开票数权,在开票时,不克不及反复开票数。免得有反复开票,首要的次开票将得胜。。

六、及其他事项

列席伙伴和伙伴代表的游览费、膳宿自理。

公司联系方式:芜湖节约技术开发区朱家桥外贸草本植物

邮递区号:241006

电话系统:0553-5840085

肖像画法:0553-5840085

节目主持人:牛占奎、姚虎

附件:

1。伙伴收到写字母于或肖像画法的基准体式

2。保证付托书

三。网开票举动程序

本公报。

安徽万江团体工作(结党)树干有限董事会

2014年10月8日

附件1:

回执

到2014年末,本单位(人身攻击的)掌握安徽万江团体工作(结党)树干树干有限效用 股,2014年度公司六年级次暂时伙伴大会。

伙伴记述:

伙伴单位著名的或著名的(署名盖印):

列席者姓名:身份证号码:

联系电话系统:

年月日

附件2:

保证付托书

兹付托大夫/女人代表人身攻击的(本公司)列席安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司2014年10月24日传唤的2014年六年级次暂时伙伴大会,依顺风的用发动机发动行使伙伴右方的。

序号 向某人点头或摇头示意 开始任职 支持 弃权
1 《大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。应用改造的向某人点头或摇头示意》      

免得收货人未能对是你这么说的嘛!一些一提案作发布体代表,收货人能否有权依本人的渴望开票。: 是 / 否;

客户(署名):收货人(署名):

客户身份证号码:收货人的身份证号码:

掌握树干的客户数:

用锉锉记述卡:

保证日期:年月日

附件3:

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司2014年六年级次暂时伙伴大会

网开票举动程序

伙伴大会,公司将经过以下办法为伙伴陈设在线开票平台,伙伴可以经过该市体系接合点网开票。市体系网上开票的挨次如次。:

1、伙伴大会经过市规矩举行网开票的工夫为2014年10月24日的早上9:30~11:30,午后13点:00~15:00,开票数挨次是因为新股票申购的举动。

2、开票信号:738575;缩略开票数:皖江神的选择

3、伙伴开票数的详细挨次:

(1)补进和平均数的的揭发是补进

(2)开票数办法

A、使用后随即抛掉的东西开票:对极度的法案举行使用后随即抛掉的东西开票数

序号 票据著名的 申报价钱(元) 开始任职 支持 弃权
1 暂时伙伴大会的极度的向某人点头或摇头示意 99.00 1股 2股 3股

B、分项开票数

填写付托人在伙伴大会上的编号,1元代表法案,2元代表法案,及其他;逐项提案,比如,在做出以图表画出1中,有多个指的是开票数。,元代表对法案1的极度的做出以图表画出举行了开票数。,1元代表法案中子向某人点头或摇头示意(1),1元代表法案中子向某人点头或摇头示意(2),及其他。每一张票据以响应的价钱申报。,仔细汇报如次:

序号 票据著名的 价钱

(元)

开始任职 支持 弃权
1 《大约怀化近代的团体工作树干有限公司全资分店。应用改造的向某人点头或摇头示意》 1股 2股 3股

C、在申报号项下指的是开票数,1位伙伴代表开始任职,2股代表支持,3名代表。

4、开票有关注意事项:

(1)伙伴大会有几何开票数提议;,伙伴可以土地提案决议开票数挨次。。不撤回开票国家。

(2)不会有的在同一事物成绩上屡次开票。,屡次开票(包孕现场开票)、付托开票、网开票),经过首要的次开票的奏效。

(3)伙伴大会有多项开票数事项;,伙伴只对某个项主语或数个项主语开票。,即乐事列席伙伴大会,其所持开票数重任使清楚地被人理解列席伙伴大会伙伴所持开票数重任计算,在附近该伙伴未开票或开票不适合《上海用锉锉市所股票上市的公司伙伴大会网开票实施细则》支配的,符合弃权。

用锉锉信号:600575 用锉锉缩写词:皖江团体工作 公报号:临2014-080

建造互信关系信号:122235 键缩写:12芜湖港

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司

优异的资产重组公报

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性的颁奖仪式或优异的忽略,满意的的现实、人身攻击的和协同归咎于的诚实和完整性。

安徽万江团体工作(结党)树干树干有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)收到桩伙伴淮南矿业(结党)有限归咎于公司绕行的,人们以图表画出与人们公司相互关系的优异的资产重组以图表画出。。依关心事项的优异的无把握、不确定的事物,确保公正的教训说明,保卫使充满者兴趣,公司应用书,本效用自2014年10月8日起依优异的资产重组事项停牌(这次优异的资产重组不关涉发行树干约定)。公司将遵照优异的资产管理条例,团体相互关系机构投掷相互关系任务。

在使安静时期,公司将土地专业开展。,即时执行教训说明工作,关心事项的吃每5个市日收回一次。。在完整的相互关系任务后,董事会将传唤运动会。,即时绕行的和归程卡。

公司详述教训说明中庸为柴纳用锉锉、《上海用锉锉报》、用锉锉时报与上海用锉锉市所网站。公司的极度的教训都是因为。

本公报。

安徽万江团体工作(结党)树干有限董事会

2014年10月8日

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