青岛金王:国泰君安证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见_公司公告_必读

国泰莒南担保有限责任公司

状态青岛金王工业化学使加入股份有限公司

至此的重要人物资产重组 12 一一月内市、失望资产养护

可证明的反对的话

国泰莒南担保有限责任公司作为青岛金王工业化学使加入股份有限公司(以下略语

“青岛金王”或“产权证券上市的公司”)这次发行使加入及结局现钞市资产并募集补足资

基姆孤独财务顾问,对产权证券上市的公司至此的重要人物资产重组一打的月市、失望资产的

反省养护。自本支票签名之日起,过来一打的月产权证券上市的公司首要发作

资产市如次:

一、上海悦丰化妆品股份有限公司 60%股权

2014 年 10 月 22 日,青岛金王第五届董事会第十二次(暂时)汇合点

经过收买资产的提议,认为正确无误产权证券上市的公司和蔡燕飞、朱玉包、上海悠皙买卖

这家公司签下了蔡艳奋、朱玉包、上海悠皙买卖交易与青岛金王工业化学使加入有限公

公司对上海悦丰化妆品股份有限公司股权让一致。

议》”),以现钞方法上海悦丰化妆品股份有限公司(以下略语“上海乐峰”)60%

的股权。

2014 年 11 月 19 日,蔡燕飞、朱玉包、上海悠皙交易与青岛金王签字了《股

立刻让一致,商定蔡燕飞将其持稍微上海乐峰 26%股权让给青岛老K,王王,朱裕

宝将在上海登月 27%股权让给青岛老K,王王,上海悠皙买卖交易将其持稍微

上海乐峰 7%股权让给青岛老K,王。股权让达到后,青岛老K,王有效上海

月沣 60%的股权,蔡燕飞有效上海乐峰 26%的股权,朱玉包有效上海乐峰 14%

的股权。《股立刻让一致商定这次收买的终极市价钱依据上海乐峰在估值定

具有某个时代特征的(2014) 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 净赚(谅解)

常常盈亏)** 60%。依据钟星华问题的查帐报告,上海乐峰估值固定价钱期

净赚(谅解非常常性利害) 5, 万元,因而基本事实的市价钱是

1

18, 万元。

2014 年 11 月 28 日,达到这次产权证券收买事情变动登记簿。

依据一致排列一致,是你这么说的嘛!股权让结局分为5美元钞票阶段,第五阶段报应很音管

算。自本支票签名之日起,Qingdao King Wang曾经结局了前四份股权让基金。 15,

万元。

二、浙江津庄化妆品股份有限公司

2016 年 1 月 5 日,第五届董事会第二十四次(暂时)汇合点

经过全资分店本钱转变和让提议,认为正确无误

公司全资分店青岛金王产业链支配股份有限公司(以下略语“产业链支配公司”)

黄波、叶凌、Yu Ting签下黄渤、叶凌、Yu Ting与青岛金旺勤劳磁链经纪股份有限公司

浙江津庄化妆品股份有限公司花费一致,Zhejiang Jin Zhuang化妆品股份有限公司

公司(以下略语Zhejiang Jin Zhuang)有所补充。。

产业链支配公司将 4,500 浙江津庄万元,本钱升值后的产业链支配公司

将进行Zhejiang Jin Zhuang 的股权。增加股份达到后,产业链支配公司将 3,600 万元的

浙江津庄的价钱是容许的 的股权,这次市达到后,产业链支配公司将桩浙江

江津庄 60%的股权很。依据一致排列一致,本钱价钱的终极下跌和让价钱

浙江津庄 2016 2013的现实净赚在一定程度上有所调理。。

自本支票签名之日起,产业链支配公司已黄波、叶凌、Yu Ting达到了很作业

头等补充本钱金的一致和预报应的签字 2,300 万元,是你这么说的嘛!花费的事情变动顺序还缺勤完美的。。

浙江津庄与这次重要人物资产重组标的资产不属于同一事物市方一切或许把持,但

贴近事情排列,产权证券上市的公司正计算这项市设想产生了MACO。,必要纳

累计计算排列。鉴于该市已独自计算,如此已产生,因而下面的铸件

本钱对市设想有物质性印象。

自本支票签名之日起,不计是你这么说的嘛!资产市和重组的AS,产权证券上市的公司近

12 本月内未必另一个重要人物资产市。。

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此页上缺勤说法,为《国泰莒南担保有限责任公司状态青岛金王工业化学使加入有限

公司至此的重要人物资产重组 12 一一月内市、失望资产养护可证明的反对的话》之识别标志页)

国泰莒南担保有限责任公司

2016 年 1 月 18 日

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