摩根大通涉嫌操纵白银和铜市场

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吴小鹏 范殿华
这是一般人思索的。,奇纳的资格是决议全球经济走势的最重要原理。。
最新的窥测是在12月21日,奇纳海关总署颁布的使关心datum的复数,奇纳11月铜进口量较10一体月的工夫加法37%,伦敦和纽约的铜价大幅下跌。,杜撰历史新高。伦敦金属全家人(LME)月季学期铜合约,每吨9353美钞。
但证书能够并非如此。。
12月21日的同整天,LME号方言,称有一体市可容纳若干座位在LME的铜持仓量占到了总计的的80%-90%。如此的场所相当于铜库存总计的的一半的。,费约30亿美钞。
纽约一位对冲基金干练的人通知记日志者。,执意这样市可容纳若干座位很能够是岸。,也可以是自营市部紧握的钱。。
LME缺勤命名该市打中可容纳若干座位是谁。但主流财经中级的都援用隐姓埋名音讯费力地找。,摩根大通是LME铜合约的最大具有者。
华尔街资金视频博客零进项相干人士通知本报记日志者。,执意这样市可容纳若干座位是摩根大通。,以防摩根大通能建议随便哪一个击退异议,他们会立刻回忆起本身的充电。。
ZooHo篱是由一位前华尔街市员肉体美的。,究竟最大的孤独财经视频博客,华尔街熟练吉姆 Chanos称视频博客为每日必读。
本年3月以后,ZooHo篱还延续颁发了几篇文章,责备摩根查斯。。到octanol 辛醇底和十一月初,是人纽约和佛罗里达州的两名市员直使靠近蝉摩根。,呼吁后者操纵白银集会,动机白银市的费。
朕的记日志者连接点了摩根,JP Chase在纽约,Jennife的主席 Zuccarelli,请评论少许中级的报道和两遍控诉。,Zuccarelli说,朕回绝颁发评论。。
不外,据英国《资金时报》10天前报道,摩根大通在缩减银质奖章。与过来比拟,眼前,摩根大通的白银前进地位置已大幅衰退。。
本年腊月,美国商品前进地市任命(CFTC)构件Bart Chilton在本年早点儿时分的一次演讲中提到。,有市可容纳若干座位具有白银集会超越40%的舱位”。
octanol 辛醇,Chilton一倍说过,少许集会聚会的持续采用欺诈办法来效果,由于这种背叛的行为把持了银价。,霉臭刺耳方法。。任命在对SIL举行为期两年的高旗考察。。
铜集会据?奇纳开支昂扬的雇佣
摩根大通近日体现将担保者一体以物质遭受的铜ETF(市性开口式样品基金),其后,集会谣传摩根大通能够是最大的买家。,以为公司在ETF开枪前奋勇当先。
本年octanol 辛醇以后,三家机构已向美国安全的市任命建议请求。。摩根大通现货商品铜基金将获10000吨体格检查警察遭受;贝莱德的 iShares Copper 托付将具有一万吨铜;ETF 安全的也将肉体美基金,但它不克不及解说将具有等于吨铜。。另一体传染:扩散是,戈德曼Sachs和德国岸也密谋抵达一体铜ETF基金。。
上个月,少许资金市员写信法给资金维修管理局。,黑石债权、高盛、德国岸获准肉体美铜ETF,能够会原因 在周围泡。由于以防主宰这些铜基金都被订阅费,他们能够需求紧握更多的伦敦金属全家人份。。思考流行的ETF模仿,金融家不紧握前进地合约,需求真实 铜作为拥护者。
LME11月方言显示,其最大铜具有者仅占总额的50%—80%。,但上周的datum的复数显示,这一数字超越90%。。
面临是人各行各业的成绩,J.P.摩根上周说,该公司在LME的铜持仓量“不超越总计的的90%”,但当路透社讯问他们的铜具有量可能的选择少于,该公司也回绝置评。。
Zoo篱k通知本报记日志者。,他们不了解奇纳是铜业最大的非投机贩卖最终用户。,他们将多少应对这些新的开展?。
奇纳是究竟最大的铜消耗国,铜的资格也在增长。。本年铜价下跌了27%摆布。,奇纳需求有利高高的的本钱。
具有全家人预备灌筑的金属并产生断层一件善意的或友谊的行为。,由于金融家需求有利管保和贮藏费。但近期金属价钱翱翔的。,让金融家在贮藏费和管保费以后报应,它还可以从紧握金属份和平均估价前进地合约中获益。。
Zerohedge说,他们去甲决定CFTC可能的选择会对集会操纵采用行为。,但共管机构早已推迟限度局限单具相当多的规定。。
但是,甚至共管机构也可以限度局限每一体市可容纳若干座位的前进地号码。,他们依然缺勤权利限度局限男子汉具相当多的商品。。
前高盛市员使报到白银被操纵
摩根大通据铜集会的内情也广为流传。,但在白银集会,少许集会聚会的早已暴露了摩根大通的行为。。
2009年11月,排除安得烈 前戈德曼戈德曼分配者马奎尔写信法给CFTC较高的法度法警 拉米雷斯与CFTC任命巴特 Chilton,摩根大通操纵金集会方言。
触觉CFTC对他的方言无感情的,他于本年3月25日在黄金反托管行为任命网站上发生着的了他与CFTC私下的十数封传染:扩散柱。
本年1月26日,他给CFTC官员写了一封电子柱。:我以为你霉臭对考察银矿的乐音感兴趣。。卖家在小镀银中具有多少的舱位,他们可以恣意灌筑。。这是一体地租的窥测。。”
2月3日,马奎尔向CFTC发送传染:扩散,摩根大通和汇丰岸将于两天后在非农datum的复数方言号前后下方的纽约商品全家人(COMEX)白银前进地和调动球员价钱。他还预测了摩根大通将多少抬出去价钱操纵。。
我以为以防我给你少许提示词语。,这将有助于你的考察。。非饲养datum的复数将于2月5日东部工夫夜晚8:30号。。有两种选择动机银(和黄金)价钱。 跌,同时,早已打算的鼓吹过度使T。这合法的一体窥测。你可以记录,以防一小部分人集合在仓库栈里,因而对他们来说,操纵集会容易地。。”
马奎尔的两个receive 接收经过执意短信。,也执意说,就事涂比期待更糟。。当美钞疲软的时,贵金属招引紧握价钱下跌,这对金很有获利。。他们将在很短的工夫内加法很多新的鼓吹过度定单。,为水淹没随便哪一个新的紧握,按贵金属价钱,有意是线索准备场所。
第二份食物种使适应是好音讯,也执意说,就事涂比期待说得来。。Maguire称,如此的传染:扩散是即时号的。,立刻就会有一体很大的取消。。这产生断层有雅量的地方的开端。,但压力有意依然是准备的线索点。。
马奎尔说,这两种使适应会使两名生法律不许可的镇压标记。,掠取有雅量的范围。
马奎尔通知CFTC官员,我以为你想问一下。:这些忽然鼓吹过度的秘密地是谁?是执意这样秘密地机构具有有雅量的的舱位吗?在这些使适应宁愿发作前好几天,我怎地了解这些传染:扩散?独自地当集会被操纵时才会发作这种使适应。。”
2月5日,马奎尔在对CFTC的另一封信中说,集会的趋向与他优于所说的在地上爬。,以防产生断层J.P.摩根和汇丰岸完整把持了白银集会。,这全部 它怎地会发作?……我要求你能注意到谁会加法鼓吹过度行为。。我置信你会找到的,此后J.P.摩根共管Bell Sten的地方以后,是摩根大通和汇丰岸操纵着这全部。”
据纽约邮政报道,这些写印刷体字母显露出后的整天,马奎尔和他的夫人有工作的车祸中瘀伤。。
对摩根大案的两遍控诉
对摩根大通的充电不只仅是发生着的报道。。
2010年10月27日,纽约零售商彼得 拉斯卡利斯将摩根大通和汇丰岸告上法庭。他在控诉书中受到谴责。,摩根大通和汇丰于2008年6月至2009年6月间合伙操控白银集会,动机纽约商品全家人白银调动球员市的费。
拉斯卡利斯责备两家岸具有有雅量的空置现金,用贸易壁垒节食纽约商品全家人的白银前进地价钱、把持调动球员价钱,从中渔利。再说,两家公司还举行欺诈市——查阅市。,那么在容许的工夫取消市。。两家岸也彼此看法。,密谋操纵集会。
控诉书还拔去塞子了先前银价的非常体现。,作为摩根大通和汇丰操控集会的“证据确凿”。
思考控诉书,内阁插嘴纽约商品全家人两年前,白银价钱下跌25%,黄金价钱声画同步下跌了约20%。。此后内阁担保者考察以后,白银前进地价钱下跌50%摆布,黄金价钱依然阻止20%。
控诉书以为,银的供需根本缺勤使不同。,非常是由于反应在这音延缩减了银的选举。、缩减违背法度的直觉的树或花草结果。。
白银前进地是个光明地集会。2008年8月,仓库栈里独自地一万个白银前进地,声画同步的NYMEX轻质原油、COMEX黄金前进地未平仓量参加如愿以偿125万和万。
对立油腻的白银集会使少许机构可以经过兜售打破平衡号码的前进地如愿以偿操控价钱的有意。并且,COMEX银前进地集会,少数大岸具有相对少数前进地、调动球员盟约。
控诉书说,2008年3月,摩根大通收买贝尔斯登投资岸,如愿以偿有雅量的白银前进地。老庚八月,摩根大通与汇丰早已把持COMEX白银前进地85%很的净生现金和25%生未平仓量。
美国国库国库一刻钟方言,2009年原始的一刻钟,摩根大通和汇丰团体具相当多的除黄金外贵金属衍生品占美国海内岸具有总计的的96%很,标称费高达79亿美钞。
11月2日,佛罗里达州零售商埃里克 纳尔文还责备摩根大通和汇丰岸。,在控诉书中,他援用了马奎尔的非常信给CFTC。。
控诉书中提到了控诉书。,摩根大通市员亲自通知线人摩根跑步追上,它还鼓吹,操纵价钱会给他们产量茂密的的使产生兴趣。。

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