摩根大通涉嫌操纵白银和铜市场

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吴小鹏 范殿华
这是一般人思索的。,中国1971的召唤是决定全球经济走势的最重要等式。。
最新的样本是在12月21日,中国1971海关总署颁布的涉及创纪录的,中国197111月铜进口量较10每一月的工夫添加37%,伦敦和纽约的铜价大幅高涨。,大发牢骚历史新高。伦敦金属收藏(LME)月季学期铜合约,每吨9353一元纸币。
但事情可能性并非如此。。
12月21日的同整天,LME成绩告发,称有每一买卖使就座在LME的铜持仓量占到了相对的的80%-90%。这么的状态相当于铜库存相对的的部分。,重视约30亿一元纸币。
纽约一位对冲基金董事通知通讯员。,摆布买卖使就座很可能性是库存。,也可以是自营买卖部买通的钱。。
LME缺少称呼委任该买卖做成某事使就座是谁。但主流财经海量媒体数据都援用隐姓埋名音讯原料来源。,摩根大通是LME铜合约的最大必然要者。
华尔街堆积视频博客零进项中间定位人士通知本报通讯员。,摆布买卖使就座是摩根大通。,假如摩根大通能提议稍微回嘴反对,他们会毫不迟疑回忆起本人的要价。。
ZooHo篱是由一位前华尔街买卖员使被修理好的。,究竟最大的孤独财经视频博客,华尔街大人物们吉姆 Chanos称视频博客为每日必读。
往年3月以后,ZooHo篱还陆续颁发了几篇文章,挑剔摩根查斯。。到octanol 辛醇底和十一月初,源自纽约和佛罗里达州的两名买卖员直使靠近蝉摩根。,呼吁后者操纵白库存情,致使白银买卖的遗失。
朕的通讯员触觉了摩根,JP Chase在纽约,Jennife的发信人 Zuccarelli,请评论某一海量媒体数据报道和两遍控诉。,Zuccarelli说,朕回绝颁发评论。。
不外,据英国《堆积时报》10天前报道,摩根大通在缩减银质奖章。与过来相形,眼前,摩根大通的白银助长位已大幅降落。。
往年decrease 减少,美国商品助长买卖佣金(CFTC)部件Bart Chilton在往年早点儿时辰的一次演讲中提到。,有买卖使就座必然要白库存情超越40%的位置”。
octanol 辛醇,Chilton一度说过,某一行情社交聚会持续采用欺诈办法来星力,因这种狡猾的行为把持了银价。,必然要有节制的容易搬运。。佣金在对SIL停止动期两年的高合格的考察。。
铜行情据?中国1971开支昂扬的通行费
摩根大通近来表示将发明每一以性质上后退的铜ETF(买卖性开路式目录基金),其后,行情小道消息摩根大通可能性是最大的买家。,以为公司在ETF开枪前抢先。
往年octanol 辛醇以后,三家机构已向美国纽带买卖佣金提议敷用。。摩根大通现货商品铜基金将获10000吨物理学警察后退;贝莱德的 iShares Copper 受托人将必然要一万吨铜;ETF 纽带也将使被修理好基金,但它不克不及解说将必然要大约吨铜。。另每一数据是,戈德曼Sachs和德国库存也使突出卖得每一铜ETF基金。。
上个月,某一堆积买卖员写给堆积服务器管理局。,黑石理赔、高盛、德国库存获准使被修理好铜ETF,可能性会通向 迂回地吐白沫。因假如财产这些铜基金都被捐助,他们可能性必要买通更多的伦敦金属收藏市场占有率。。阵地现在的ETF形式,金融家不买通助长合约,必要真实 铜作为抚养者。
LME11月告发显示,其最大铜必然要者仅占总额的50%—80%。,但上周的创纪录的显示,这一数字超越90%。。
面临源自各行各业的成绩,J.P.摩根上周说,该公司在LME的铜持仓量“不超越相对的的90%”,但当路透社讯问他们的铜必然要量其中的哪一个少于,该公司也回绝置评。。
Zoo篱k通知本报通讯员。,他们不察觉中国1971是铜业最大的非投机贩卖最终用户。,他们将若何应对这些新的开展?。
中国1971是究竟最大的铜消耗国,铜的召唤也在增长。。往年铜价高涨了27%摆布。,中国1971必要有利高等的的本钱。
必然要收藏预备提供销售的金属并指责一件善事。,因金融家必要有利管保和贮藏费。但近期金属价钱高耸。,让金融家在贮藏费和管保费以后的偿还,它还可以从买通金属市场占有率和平均率助长合约中获益。。
Zerohedge说,他们两个都不决定CFTC其中的哪一个会对行情操纵采用行为。,但改写者适应者机构曾经推晚限度局限单必然要的判定。。
并且,甚至改写者适应者机构也可以限度局限每每一买卖使就座的助长音量。,他们依然缺少权利限度局限普通平民的必然要的商品。。
前高盛买卖员公布白银被操纵
摩根大通据铜行情的测算表也广为流传。,但在白库存情,某一行情社交聚会曾经暴露了摩根大通的行为。。
2009年11月,取消赎回权安得烈 前戈德曼戈德曼分发者马奎尔写给CFTC最高年级的法度主任参谋 拉米雷斯与CFTC佣金巴特 Chilton,摩根大通操纵金库存情告发。
触摸CFTC对他的告发冷淡的,他于往年3月25日在黄金反盼望行为佣金网站上发布判决书了他与CFTC暗中的十数封传达邮政。
往年1月26日,他给CFTC官员写了一封电子邮政。:我以为你麝香对考察银矿的影响感兴趣。。卖家在小使具有银色光泽中必然要很多的位置,他们可以恣意提供销售。。这是每一澄清的样本。。”
2月3日,马奎尔向CFTC发送数据,摩根大通和汇丰库存将于两天后在非农创纪录的告发成绩前后节食纽约商品收藏(COMEX)白银助长和选项价钱。他还预测了摩根大通将若何进行价钱操纵。。
我以为假如我给你某一钥匙。,这将有助于你的考察。。非农业生产创纪录的将于2月5日东部工夫早晨8:30成绩。。有两种选择致使银(和黄金)价钱。 跌,同时,曾经修理的资助使T。这仅有的每一样本。你可以瞥见,假如一小部分人集合在仓库栈里,因而对他们来说,操纵行情舒适的。。”
马奎尔的两个receiver 收音机经过执意短信。,也执意说,就事产卵比期望更糟。。当一元纸币疲软的时,贵金属招引买通价钱高涨,这对银很有有益于。。他们将在很短的工夫内添加很多新的资助定货单。,下潜稍微新的买通,按贵金属价钱,目标是中枢资助状态。
次货种影响是好音讯,也执意说,就事产卵比期望说得来。。Maguire称,这么的数据是即时成绩的。,立刻就会有每一很大的空虚。。这指责肥沃的放置的开端。,但压力目标依然是资助的中枢点。。
马奎尔说,这两种影响会使两名生育合法抑制牌子。,掠取肥沃的开腰槽。
马奎尔通知CFTC官员,我以为你想问一下。:这些忽然地资助的在后台是谁?是摆布在后台机构必然要肥沃的的位置吗?在这些影响濒产生前好几天,我怎样察觉这些数据?独自的当行情被操纵时才会产生这种影响。。”
2月5日,马奎尔在对CFTC的另一封信中说,行情的最近的与他先发制人所说的四脚着地的。,假如指责J.P.摩根和汇丰库存完整把持了白库存情。,这每个人 它怎样会产生?……我祝愿你能注意到谁会添加资助行为。。我置信你会找到的,既然J.P.摩根改写者适应者Bell Sten的放置以后,是摩根大通和汇丰库存操纵着这每个人。”
据纽约邮政报道,这些写印刷体字母公布后的整天,马奎尔和他的夫人紧随其后车祸中碰伤。。
对摩根大案的两遍控诉
对摩根大通的要价不光仅是几乎报道。。
2010年10月27日,纽约商业的彼得 拉斯卡利斯将摩根大通和汇丰库存告上法庭。他在控诉书中受到充电。,摩根大通和汇丰于2008年6月至2009年6月间共谋操控白库存情,致使纽约商品收藏白银选项买卖的遗失。
拉斯卡利斯挑剔两家库存必然要肥沃的空置现金的,用贸易壁垒压低纽约商品收藏的白银助长价钱、把持选项价钱,从中渔利。况且,两家公司还停止欺诈买卖——提到买卖。,之后在容许的工夫取消买卖。。两家库存也相互看法。,图谋操纵行情。
控诉书还漏电了先前银价的非常表示。,作为摩根大通和汇丰操控行情的“确证”。
阵地控诉书,内阁插纽约商品收藏两年前,白银价钱下跌25%,黄金价钱同步性高涨了约20%。。既然内阁发明考察以后,白银助长价钱高涨50%摆布,黄金价钱依然抚养20%。
控诉书以为,银的供需根本缺少交换。,非常是因原告在这时间缩减了银的当选。、缩减违背法度的直的果实。。
白银助长是个聪明的行情。2008年8月,仓库栈里独自的一万个白银助长,同步性的NYMEX轻质原油、COMEX黄金助长未平仓量辨别是非跑到125万和万。
相对油腻的白库存情使某一机构可以经过抛不均衡音量的助长跑到操控价钱的目标。并且,COMEX银助长行情,少数大库存必然要相对少数助长、选项盟约。
控诉书说,2008年3月,摩根大通收买贝尔斯登投资库存,到达肥沃的白银助长。老庚八月,摩根大通与汇丰曾经把持COMEX白银助长85%不只是的净生育现金的和25%生育未平仓量。
美国宝库宝库一刻钟告发,2009年首要的一刻钟,摩根大通和汇丰小圈子必然要的除黄金外贵金属衍生品占美国海内库存必然要相对的的96%不只是,标称重视高达79亿一元纸币。
11月2日,佛罗里达州商业的埃里克 纳尔文还挑剔摩根大通和汇丰库存。,在控诉书中,他援用了马奎尔的大量的信给CFTC。。
控诉书中提到了控诉书。,摩根大通买卖员亲自通知线人摩根追逐,它还鼓吹,操纵价钱会给他们产品笨蛋的使加入。。

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