摩根大通涉嫌操纵白银和铜市场

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吴小鹏 范殿华
这是一般人思索的。,奇纳河的必要条件是决议全球经济走势的最重要混乱。。
最新的范例是在12月21日,奇纳河海关总署发布的新闻的关系到音讯,奇纳河11月铜进口量较10一体月的工夫增添37%,伦敦和纽约的铜价大幅下跌。,产生历史新高。伦敦金属房屋(LME)月季学期铜合约,每吨9353元。
但立契转让能够并非如此。。
12月21日的同有朝一日,LME发布的新闻成绩报告单,称有一体买卖使就职在LME的铜持仓量占到了显而易见的的80%-90%。很的场所相当于铜库存显而易见的的半个的。,价约30亿元。
纽约一位对冲基金管理人通知新闻工作者。,这么买卖使就职很能够是堆积。,也可以是自营买卖部买的算术。。
LME缺少约定该买卖切中要害使就职是谁。但主流财经平均都援用隐姓埋名音讯原料来源。,摩根大通是LME铜合约的最大诈骗者。
华尔街财源视频博客零进项互插人士通知本报新闻工作者。,这么买卖使就职是摩根大通。,设想摩根大通能推荐任何的回嘴反对,他们会同时领回本人的要价。。
ZooHo篱是由一位前华尔街买卖员创建的。,究竟最大的孤独财经视频博客,华尔街宗师吉姆 Chanos称视频博客为每日必读。
当年3月以后,ZooHo篱还延续颁发了几篇文章,批评摩根查斯。。到octanol 辛醇底和十一月初,是人纽约和佛罗里达州的两名买卖员直受到蝉摩根。,呼吁后者操纵白银买卖境况,使遭受白银买卖的遗失。
我们的的新闻工作者触点了摩根,JP Chase在纽约,Jennife的发信人 Zuccarelli,请评论某个平均报道和两倍使充电。,Zuccarelli说,我们的回绝颁发评论。。
不外,据英国《财源时报》10天前报道,摩根大通正增加银质奖章。与过来相形,眼前,摩根大通的白银助长位置已大幅衰落。。
当年腊月,美国商品助长买卖委员(CFTC)会员Bart Chilton在当年早点儿时分的一次演讲中提到。,有买卖使就职诈骗白银买卖境况超越40%的安置”。
octanol 辛醇,Chilton一度说过,某个买卖境况参与国持续采用欺诈办法来冲击,因这种不诚实的举动的举动把持了银价。,麝香粗糙度试图贿赂。。委员正对SIL停止动期两年的高形式考察。。
铜买卖境况据?奇纳河开支昂扬的雇佣
摩根大通再度体现将新入会的人一体以化脓支持者的铜ETF(买卖性开路式目录基金),其后,买卖境况咕哝摩根大通能够是最大的买家。,以为公司在ETF开枪前奋勇当先。
当年octanol 辛醇以后,三家机构已向美国有价证券买卖委员推荐敷用药。。摩根大通现货商品铜基金将获10000吨物质的警察支持者;贝莱德的 iShares Copper 自信地期待将诈骗一万吨铜;ETF 有价证券也将发现基金,但它不克不及解说将诈骗编号吨铜。。另一体知识是,戈德曼Sachs和德国堆积也伸出使发出一体铜ETF基金。。
上个月,某个财源买卖员作曲给财源维修管理局。,黑石索取者、高盛、德国堆积获准发现铜ETF,能够会领到 环绕使起泡沫。因设想迷住这些铜基金都被订阅,他们能够需求买更多的伦敦金属房屋股权证券。。按照流行的ETF方式,出资者不买助长合约,需求真实 铜作为同位素载体。
LME11月成绩报告单显示,其最大铜诈骗者仅占总额的50%—80%。,但上周的音讯显示,这一数字超越90%。。
面临是人各行各业的成绩,J.P.摩根上周说,该公司在LME的铜持仓量“不超越显而易见的的90%”,但当路透社查问他们的铜诈骗量能否少于,该公司也回绝置评。。
Zoo篱k通知本报新闻工作者。,他们不觉悟奇纳河是铜业最大的非投机贩卖最终用户。,他们将什么应对这些新的开展?。
奇纳河是究竟最大的铜消耗国,铜的必要条件也在增长。。当年铜价下跌了27%摆布。,奇纳河需求有利上级的的本钱。
诈骗房屋预备户外让售的金属并失去嗅迹一件恩惠。,因出资者需求有利管保和贮存费。但近期金属价钱猛增。,让出资者在贮存费和管保费继报酬,它还可以从买金属股权证券和平均水平助长合约中获益。。
Zerohedge说,他们两者都不决定CFTC能否会对买卖境况操纵采用举动。,但共管机构早已推晚限度局限单诈骗的支配。。
其间,甚至共管机构也可以限度局限每一体买卖使就职的助长定量。,他们依然缺少权利限度局限家属诈骗的商品。。
前高盛买卖员告发白银被操纵
摩根大通据铜买卖境况的制图也广为流传。,但在白银买卖境况,某个买卖境况参与国早已暴露了摩根大通的举动。。
2009年11月,声称安得烈 前戈德曼戈德曼以某种方式待人的人马奎尔作曲给CFTC较年长者法度猎兔犬 拉米雷斯与CFTC委员巴特 Chilton,摩根大通操纵金丝饰带买卖境况成绩报告单。
认为CFTC对他的成绩报告单冷淡,他于当年3月25日在黄金反信托举动委员网站上户外了他与CFTC中间的十数封通信工具快速行进。
当年1月26日,他给CFTC官员写了一封电子快速行进。:我以为你麝香对考察银矿的全音程感兴趣。。卖家在小银制品中诈骗全都是的安置,他们可以恣意户外让售。。这是一体澄清的范例。。”
2月3日,马奎尔向CFTC发送知识,摩根大通和汇丰堆积将于两天后在非农音讯成绩报告单发布的新闻前后把抬下纽约商品房屋(COMEX)白银助长和选择价钱。他还预测了摩根大通将什么工具价钱操纵。。
我以为设想我给你某个钥匙。,这将有助于你的考察。。非耕种音讯将于2月5日东部工夫早晨8:30发布的新闻。。有两种选择使遭受银(和黄金)价钱。 跌,同时,早已布置的援助使T。这恰当的一体范例。你可以查看,设想一小部分人集合在仓库栈里,因而对他们来说,操纵买卖境况容易地。。”
马奎尔的两个receiver 收音机经过执意短信。,也执意说,失业处境比意图更糟。。当元疲软的时,贵金属招引买价钱下跌,这对金丝饰带很有净值有益率。。他们将在很短的工夫内增添很多新的援助定货单。,扑来任何的新的买,按贵金属价钱,宾格的是转折点援助场所。
另外的种境况是好音讯,也执意说,失业处境比意图说得来。。Maguire称,很的知识是即时发布的新闻的。,立刻就会有一体很大的太空。。这失去嗅迹有雅量的方位的开端。,但压力宾格的依然是援助的转折点点。。
马奎尔说,这两种境况会使两名生违背规则的禁止耻辱。,掠取有雅量的有益。
马奎尔通知CFTC官员,我以为你想问一下。:这些忽然援助的秘密地是谁?是这么秘密地机构诈骗有雅量的的安置吗?在这些境况立刻发作前好几天,我怎样觉悟这些知识?就是当买卖境况被操纵时才会发作这种境况。。”
2月5日,马奎尔在对CFTC的另一封信中说,买卖境况的趋向与他屯积所说的四脚着地的。,设想失去嗅迹J.P.摩根和汇丰堆积完整把持了白银买卖境况。,这全部地 它怎样会发作?……我怀胎你能注意到谁会增添援助举动。。我置信你会找到的,以后J.P.摩根共管Bell Sten的方位以后,是摩根大通和汇丰堆积操纵着这全部地。”
据纽约邮政报道,这些投邮上演后的有朝一日,马奎尔和他的爱人肩并肩的车祸中青肿。。
对摩根大案的两倍使充电
对摩根大通的要价不但仅是上报道。。
2010年10月27日,纽约商业的彼得 拉斯卡利斯将摩根大通和汇丰堆积告上法庭。他在使充电书中受到使充电。,摩根大通和汇丰于2008年6月至2009年6月间搞图谋操控白银买卖境况,使遭受纽约商品房屋白银选择买卖的遗失。
拉斯卡利斯批评两家堆积诈骗有雅量的空置金融市场,用贸易壁垒取消法令纽约商品房屋的白银助长价钱、把持选择价钱,从中渔利。同时,两家公司还停止欺诈买卖——指的是买卖。,那么在容许的工夫取消买卖。。两家堆积也相互看法。,图谋操纵买卖境况。
使充电书还公开了先前银价的非常体现。,作为摩根大通和汇丰操控买卖境况的“证据确凿”。
按照使充电书,内阁用手玩弄纽约商品房屋两年前,白银价钱下跌25%,黄金价钱同期性下跌了约20%。。以后内阁新入会的人考察以后,白银助长价钱下跌50%摆布,黄金价钱依然佃户租种的土地20%。
使充电书以为,银的供需根本缺少变奏。,非常是因人犯在这持久增加了银的选择。、增加违背法度的直线部分产生。。
白银助长是个明亮的买卖境况。2008年8月,仓库栈里就是一万个白银助长,同期性的NYMEX轻质原油、COMEX黄金助长未平仓量使著名取得125万和万。
相对油腻的白银买卖境况使某个机构可以经过兜售使不均衡定量的助长取得操控价钱的宾格的。同时,COMEX银助长买卖境况,小半大堆积诈骗相对少数助长、选择盟约。
使充电书说,2008年3月,摩根大通收买贝尔斯登投资堆积,赢得有雅量的白银助长。同寅八月,摩根大通与汇丰早已把持COMEX白银助长85%过去的的净生金融市场和25%生未平仓量。
美国金库金库一节成绩报告单,2009年头等一节,摩根大通和汇丰圈出诈骗的除黄金外贵金属衍生品占美国国际堆积诈骗显而易见的的96%过去的,标称价高达79亿元。
11月2日,佛罗里达州商业的埃里克 纳尔文还批评摩根大通和汇丰堆积。,在使充电书中,他援用了马奎尔的很大程度上信给CFTC。。
使充电书中提到了使充电书。,摩根大通买卖员亲自通知线人摩根继续进行,它还鼓吹,操纵价钱会给他们实现最活跃或最激烈的部分的有益于。。

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