安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

担保加密:600575 担保略语:皖江棉纸任务 公报号:临2014-077

键缩写:12芜湖港 公司债券加密:122235

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司

第五届董事会第八个次举行或与会议公报

董事会和公司全套服装董事公约、给错误的劝告性的正式的或明显的忽略,目录的真相、亲自的和协同责的精确和完整性。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第八个次举行或与会议于2014年9月30日在公司A楼二楼举行或与封闭或限制传唤,举行或与会议于2014年9月29日注意到了电子邮件。、描写的形状发收回书信董事会。。举行或与会议应是董事会的11名构件。,11人。公司监事和高级管理人员列席举行或与会议。。举行或与会议由孔翔希主席掌管。,举行或与会议的传唤契合COM的规矩。。按举行控告审察举行或与会议,全挂在脸上开票数采用顺风的发生::

一、思索经过了《上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。申请表格改善的安排》

详见公司布置书信门侧大众传媒及上海担保买卖所网站见报的临2014-078号公报。公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反的理由。。

该安排仍需由公司特别感应条目思索。。

开票机遇:允许11票,0票反,0弃权,0张规避票。

二、思索经过了《上传唤公司2014年特别感应次暂时成为搭档大会的安排》

成为搭档大会注意到详见公司布置书信门侧大众传媒及上海担保买卖所网站见报的临2014-079号公报。

开票机遇:允许11票,0票反,0弃权,0张规避票。

本公报。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限董事会

2014年10月8日

附件:

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限公司孤独董事

怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。

向法院申请表格重组的孤独反的理由

笔者是安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事张永泰、陆泰平、陈莹周、荣兆子,这次使求助于公司第五届董事会第八个次举行或与会议思索的《上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。申请表格改善的安排》,在使求助于董事会思索从前,笔者曾经得到了笔者的认可。

由于公司条例、《股票上市的公司管理展览》、上海担保买卖所担保买卖所上市规矩、上树立股票上市的公司孤独董事的指点反的理由、公司《孤独董事任务规矩》等关心规矩,作为公司的孤独董事,注意的思索互插法案后,体谅的辨析,颁发以下孤独反的理由:

笔者允许:棉纸任务公司因这一明显的信贷风险,触及铸造受恩惠和受恩惠,如今有受恩惠逝世和明显的坏账的风险。。棉纸任务公司拟由于L向法院申请表格。,契集款票上市的公司和全套服装成为搭档的有益。这件事的判处次是合法的。、无效,笔者允许这项法案的目录。。

孤独董事(署名):张永泰、陆泰平、 陈莹周、荣兆子

2014年9月30日

担保加密:600575 担保略语:皖江棉纸任务 公报号:临2014-078

键缩写:12芜湖港 公司债券加密:122235

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司

上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店的批

向法院申请表格改善的公报

董事会和公司全套服装董事公约、给错误的劝告性的正式的或明显的忽略,目录的真相、亲自的和协同责的精确和完整性。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)全资分店淮矿现代人棉纸任务有限责公司(以下略语“棉纸任务公司”)发觉于2008年10月13日,目前的自动记录器资本20亿元人民币,次要献身于轧制钢做事办法、铜制品、建材、机电产品作为公司棉纸任务的次要典型,轧制钢是其次要经纪多样。,晚近营业收益占其营业收益的90%过去的。

2014年9月5日,公司得悉,棉纸任务公司因INS付款了受恩惠。,作为宁愿辩护的,他被柴纳民生堆积上海BR使充电。,当天,棉纸任务公司解冻了20多家堆积民族语言。,解冻量达一万亿元。并且,该公司是原董事。、常务副总统,棉纸任务公司原董事长汪晓秀离职审计课程中,认为被发现的事物,棉纸任务公司的应收票据归功于具有明显的坏假装。。鉴此,公司申请表格书,该实用在2014年9月9日全天完毕。,2014年9月10日、9月17日,关心明显的事项持续停牌的公报,2014年9月24日公司由于上海担保买卖所需要,棉纸任务公司次要信贷风险事项的初步使生效。(详见公司布置书信门侧大众传媒及上海担保买卖所网站见报的临2014-071号、临2014-074号、2014-076公报

棉纸任务公司因这一明显的信贷风险,触及铸造受恩惠和受恩惠,如今有受恩惠逝世和明显的坏账的风险。。2014年度棉纸任务公司 9月30日向董事会民族语言,向法院申请表格重组棉纸任务公司。由于经济状况的急事,本董事会于2014年9月30日紧要传唤了第五届董事会第八个次举行或与会议并身材发生,允许棉纸任务公司向法院申请表格,在法院首位的下大型敞篷摩托艇改善关心任务,充沛保证股票上市的公司全套服装成为搭档、公司债务人和另一个每边的有益。

法度重构经济状况下,理事的充沛发生关系,片面巩固棉纸任务公司,有详述的的法度依据,可手术性强,一方面走向失效法度风险,将债务人提起的民事诉讼一同受权,走向守护一切债务人的有益。;对立面,每边面都可以集合,无所不至片面巩固棉纸任务公司,这有助于思索到棉纸任务公司的次要债务堆积。、股票上市的公司及另一个每边的有益。

进入法定重组次后,棉纸任务公司的受恩惠和受恩惠将从股票上市的公司剥离。,股票上市的公司对棉纸任务公司财政资助本钱及应收票据款子等损害约29亿。安徽省委党组股票上市的公司、安徽省国资委及其桩成为搭档淮南矿业(身材环状),经过资本市场,采用明显的资产重组等办法。,化妆股票上市的公司的封锁和应收票据归功于损害,守护股票上市的公司全套服装成为搭档和债务人的有益,成真股票上市的公司马棚过渡。

公司将准时的棉纸任务公司持续积极的和无效地起作用。,即时报告请示要紧机遇。公司将信守互插的法度法规和需要。,即时门侧法院在逻辑学变革中诡计的明显的食物。

本公报。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限董事会

2014年10月8日

担保加密:600575 担保略语:皖江棉纸任务 公报号:临2014-079

键缩写:12芜湖港 公司债券加密:122235

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司

上20年度传唤特别感应次暂时成为搭档大会的注意到

董事会和公司全套服装董事公约、给错误的劝告性的正式的或明显的忽略,目录的真相、亲自的和协同责的精确和完整性。

要紧目录准时的:

举行或与会议传唤时期:

现场举行或与会议时期:2014年10月24日午后13点:30

用网覆盖开票时期:2014年10月24日的晚上 9:30-11:30 午后13点:00-15:00

截止过户日期:2014年10月17日

施工场地会场:安徽市芜湖大厦第三层举行或与封闭或限制(芜湖经济技术厅)

举行或与会议开票数办法:现场开票与用网覆盖开票相结合的开票办法

可能的选择开价用网覆盖开票:是

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司(以下略语“公司”)于2014年9月30日传唤的第五届董事会第八个次举行或与会议思索经过了《上传唤公司2014年特别感应次暂时成为搭档大会的安排》,决议于2014年10月24日(星期五)传唤公司2014年特别感应次暂时成为搭档大会,暂时成为搭档大会的以下环境列举如下:

一、检阅举行或与会议基本书信

1、举行或与会议检阅人:安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限董事会

2、举行或与会议时期:现场举行或与会议时期:2014年10月24日午后13点:30

用网覆盖开票时期:2014年10月24日的晚上 9:30-11:30 午后13点:00-15:00

3、施工场地会场:安徽市芜湖大厦第三层举行或与封闭或限制(芜湖经济技术厅)

4、举行或与会议开票数办法:这次暂时成为搭档大会采用现场开票与用网覆盖开票相结合的开票办法

公司将向成为搭档开价用网覆盖开票平台。,成为搭档可经过前述的用网覆盖开票数权行使开票数权。

公司成为搭档总算却选择在现场开票、用网覆盖开票切中要害开票数权行使,经过现场开票和在线开票零碎反复开票。,对在线开票零碎中平稳的的开票许多举行开票数。,以宁愿次开票数为准。

二、举行或与会议目录

1、思索《上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。申请表格改善的安排》

三、列席举行或与会议

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、成为搭档表示日为2014年10月17日。。在买卖完毕后的当天午后,在柴纳担保表示结算有限责公司上海办表示在册的成为搭档或付托代劳按人口平均有权与成为搭档大会。

3、法学家和公司延聘的另一亲自的。

四、举行或与会议表示法

(1)表示办法

遥控器成为搭档可经过描写自动记录器(见规范表格1)。社团成为搭档该当以法定代理人人造代表。。由法定代理人与举行或与会议,营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、我的身份证和公司成为搭档的账卡是自动记录器的WI。;由法定代理人人付托代劳人呈现举行或与会议的,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)为H、本人身份证、法定代理人人发行物的付托书(见附件2)和t。亲自的成为搭档亲自列席举行或与会议,你麝香主宰无效的身份证和成为搭档报账表示。;付托代劳人与举行或与会议,代劳人还该当出示代劳人的无效身份证。、成为搭档的认可(见附件2)。

(二)表示时期

2014年10月23日晚上8:00-12:00,午后14点:00-18:00。未在前述的时期自动记录器的成为搭档,也可以与集款公司成为搭档大会。

(三)表示地址

安徽芜湖经济技术委员会办公室。

(四)使求助于自动记录器包装所需的限制

信托的麝香主宰本人的身份证。、主成为搭档民族语言卡、付托付托书表示。

五、开票规矩

公司成为搭档应重大的行使开票数权,在开票时,不克不及反复开票数。即使有反复开票,宁愿次开票将得胜。。

六、另一个事项

列席成为搭档和成为搭档代表的游览费、膳宿自理。

公司加法:芜湖经济技术开发区朱家桥外贸窗间壁

邮递区号:241006

电话学:0553-5840085

描写:0553-5840085

使接触:牛占奎、姚虎

附件:

1。成为搭档收到邮务员或描写的规范体式

2。认可付托书

三。用网覆盖开票举动诉讼程序

本公报。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限董事会

2014年10月8日

附件1:

回执

到2014岁末,本单位(本人)主宰安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限实用 股,2014年度公司特别感应次暂时成为搭档大会。

成为搭档民族语言:

成为搭档单位明确或明确(署名盖印):

列席者姓名:身份证号码:

联系电话学:

年月日

附件2:

认可付托书

兹付托有身份地位的人/喜欢指使他人的年轻妇女代表本人(本公司)列席安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司2014年10月24日传唤的2014年特别感应次暂时成为搭档大会,由于顺风的强国行使成为搭档权力。

序号 安排 允许 弃权
1 《上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。申请表格改善的安排》      

即使信托的未能对前述的随便哪一个任一提案作发行物体准时的,信托的可能的选择有权由于本人的倾向开票。: 是 / 否;

客户(署名):信托的(署名):

客户身份证号码:信托的的身份证号码:

主宰爱好的客户数:

担保民族语言卡:

认可日期:年月日

附件3:

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司2014年特别感应次暂时成为搭档大会

用网覆盖开票举动诉讼程序

成为搭档大会,公司将经过以下办法为成为搭档开价在线开票平台,成为搭档可以经过该买卖零碎与用网覆盖开票。买卖零碎网上开票的次列举如下。:

1、成为搭档大会经过买卖社会上高尚文雅行为的标准举行用网覆盖开票的时期为2014年10月24日的晚上9:30~11:30,午后13点:00~15:00,开票数次是因为新股票申购的举动。

2、开票加密:738575;缩略开票数:皖江选中的

3、成为搭档开票数的详细次:

(1)买进和投放市场的排列方向是买进

(2)开票数办法

A、使用后随即抛掉的东西开票:对一切法案举行使用后随即抛掉的东西开票数

序号 票据明确 申报价钱(元) 允许 弃权
1 暂时成为搭档大会的一切安排 99.00 1股 2股 3股

B、分项开票数

填写付托人在成为搭档大会上的编号,1元代表法案,2元代表法案,以及诸如此类;逐项提案,譬如,在做出规划1中,有多个使求助于开票数。,元代表对法案1的一切做出规划举行了开票数。,1元代表法案中子安排(1),1元代表法案中子安排(2),以及诸如此类。每一张票据以确切的的价钱申报。,环境列举如下:

序号 票据明确 价钱

(元)

允许 弃权
1 《上怀化现代人棉纸任务爱好有限公司全资分店。申请表格改善的安排》 1股 2股 3股

C、在申报号项下使求助于开票数,1位成为搭档代表允许,2股代表反,3名代表。

4、开票有关注意事项:

(1)成为搭档大会有多少开票数提议;,成为搭档可以由于提案决议开票数次。。不撤回开票摊牌。

(2)不值得讨论的在同样成绩上屡次开票。,屡次开票(包罗现场开票)、付托开票、用网覆盖开票),经过宁愿次开票的总算。

(3)成为搭档大会有多项开票数事项;,成为搭档只对某个举行控告或一些举行控告开票。,即重要列席成为搭档大会,其所持开票数附加加重值于适合列席成为搭档大会成为搭档所持开票数附加加重值于计算,到某种状态该成为搭档未开票或开票不契合《上海担保买卖所股票上市的公司成为搭档大会用网覆盖开票实施细则》规矩的,依照弃权。

担保加密:600575 担保略语:皖江棉纸任务 公报号:临2014-080

公司债券加密:122235 键缩写:12芜湖港

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司

明显的资产重组公报

董事会和公司全套服装董事公约、给错误的劝告性的正式的或明显的忽略,目录的真相、亲自的和协同责的精确和完整性。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好爱好有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)收到桩成为搭档淮南矿业(身材环状)有限责公司注意到,笔者规划与笔者公司互插的明显的资产重组规划。。由于关心事项的明显的无把握,确保集市的书信门侧,进行辩护封锁者有益,公司申请表格书,本实用自2014年10月8日起由于明显的资产重组事项停牌(这次明显的资产重组不触及发行爱好约定)。公司将依照明显的资产管理条例,棉纸互插机构大型敞篷摩托艇互插任务。

在中止和谐,公司将由于专业开展。,即时执行书信门侧工作,关心事项的食物每5个买卖日收回一次。。在走完互插任务后,董事会将传唤举行或与会议。,即时注意到和归程卡。

公司布置书信门侧大众传媒为柴纳担保、《上海担保报》、担保时报与上海担保买卖所网站。公司的一切书信都是因为。

本公报。

安徽万江棉纸任务(身材环状)爱好有限董事会

2014年10月8日

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