珠江钢琴:关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告_珠江钢琴(002678)股吧

公报日期:2017-04-26

保护信号:002678 保护略号:珠江钢琴 公报号:2017-015

广州珠江钢琴集团使参与有限公司

孤独董事退职公报及提供食宿

公司和董事会的拥有违禁物围攻都公约了我的真实材料。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有重大意义的小姐。

一、向前孤独董事退职的若干问题

广州珠江钢琴集团使参与有限公司(下称“公司”)董事会于最近收到孤独董事张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁医疗设备的退职报告。停飞公司条例、向前构造L公司孤独董事惯例的有指导意义的事物视图、公司条例的关心规则,孤独董事复职时期不得超越六年,张杰医疗设备,公司的孤独董事、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇亮医疗设备均因复职时期呼出向董事会现在时的退职敷用药,带着:张杰医疗设备招致辞去公司的孤独董事函数。、董事会提供食宿市政服务机构、董事会和董事会审计市政服务机构,吴裕英女朋友申请书辞去公司孤独董事、董事会、薪酬市政服务机构和审计市政服务机构的负责任,王小华医疗设备申请书辞去公司孤独董事及董事会薪酬与进入市政服务机构的函数,涂宇梁医疗设备招致辞去公司的孤独董事函数。、董事会提供食宿市政服务机构和董事会薪酬。

张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁退职后将不会在公司任无论什么函数。。

停飞公司条例的规则,董事会由九名董事结合。,带着五报酬孤独董事。,董事会围攻有七人。,带着四人是孤独董事。。四位孤独董事退职辩论辨析,1/3的公司孤独董事人数将较低的导演,停飞向前构造L公司孤独董事惯例的有指导意义的事物视图及《公司条例》等关心规则,张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁医疗设备的退职将在新提议后失效。,在同伙大会上提议新的孤独董事预先阻止,张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁医疗设备将持续逗留法度。、行政规章、机关规章惯例、解决细则等。,执行其负责任。

张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁医疗设备肩部该公司的孤独董事。,仔细执行孤独董事的负责任,费尽心血的履行,它在准则运转和健康发展方向尽心竭力地做了积极作用。。

公司及董事会对张杰医疗设备、吴裕英女朋友、王小华医疗设备、涂宇梁医疗设备对该公司作为一名孤独董事表现深切的责怪。。

二、瞬间届孤独董事申请求职者提供食宿事项

由董事会提供食宿市政服务机构满意、喜欢,公司瞬间届董事会第六十三个一组警卫官深思熟虑经过了《向前提供食宿陈倩医疗设备为孤独董事申请求职者的手势》、提议提供食宿聂铁亮医疗设备为孤独董事申请求职者。、提议提供食宿周艳峰女朋友为孤独董事申请求职者。、提议提供食宿王怀建医疗设备为孤独董事申请求职者。、提议提供食宿刘涛医疗设备为孤独董事申请求职者。,董事会使和谐划一提供食宿陈倩医疗设备。、聂铁亮医疗设备、周艳峰女朋友、王怀建医疗设备、刘涛医疗设备是二板董事会的孤独董事。,任期与二板划一。,带着陈倩、聂铁亮是个会计学。,孤独董事使和谐划一提供食宿陈倩医疗设备。、聂铁亮医疗设备、周艳峰女朋友、王怀建医疗设备、刘涛医疗设备是二板董事会的孤独董事。的孤独视图。

陈倩医疗设备、聂铁亮医疗设备、周艳峰女朋友、王怀建医疗设备、刘涛医疗设备的孤独董事申请求职者的供职阅世和孤独性经深圳保护交易所复核无异议后,可以参考同伙大会深思熟虑。。

孤独董事的简历列举如下。:

1、陈倩医疗设备,生于1972年10月,奇纳籍,无海内庇护权,政治组织脸:

中共党员,硕士学位,专业技术函数和阅世:经济师、流露会计学师,善:存款业务、本钱市场、并购重组,曾任:奇纳证监会、广东接管局、股票上市的公司(不同地方)董事、珠海横琴新区(进出口加工区)市政服务机构委员兼副教长、横秦存款业务通用汽车中国公司董事长,在职者:前海宏林本钱设法对付有限公司董事长兼行政经理、广州鹏辉能量科技使参与有限公司孤独董事、广州存款使参与有限公司孤独董事,奇纳保护公司孤独董事阅世证书。

陈倩医疗设备未拥无效用,公司停止董事、监事、高级设法对付人员是无足轻重的。,也用桩支撑同伙(实践把持人)和持股公司。 5%前文使参与的同伙暗中不存在相干相干,奇纳证监会和停止关心机关缺勤对其举行处分。,公司条例不存在。、《公司条例》、几乎不公司规则为孤独董事的围住,适合公司条例、《公司条例》、深圳保护交易所向前孤独D记载的关心法度、法度、法规招致的衔接使习惯于。

2、聂铁亮医疗设备,生于1972年1月,奇纳籍,无海内庇护权,政治组织脸:

九三学社,硕士学位,专业技术函数和阅世:流露会计学师、流露税务师,善:作伴风险设法对付,在职者:广州中职信誉会计学师事务所……
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