珠江钢琴:关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告_珠江钢琴(002678)股吧

公报日期:2017-04-26

纽带指定遗传密码:002678 纽带缩写:珠江钢琴 公报号:2017-015

广州珠江钢琴集团养家费有限公司

孤独董事退职公报及直接行动

公司和董事会的迷住盟员都保障了我的真实满足。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或重要人物错过。

一、使用着的孤独董事退职的若干问题

广州珠江钢琴集团养家费有限公司(下称“公司”)董事会于不日收到孤独董事张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁修理的退职报告。动机公司条例、使用着的扩展L公司孤独董事系统的辅导提议、公司条例的关系到规则,孤独董事复职工夫不得超越六年,张杰修理,公司的孤独董事、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇亮修理均因复职工夫截止向董事会现在的退职涂,在监狱里:张杰修理阅世辞去公司的孤独董事有或起作用。、董事会直接行动授予、董事会和董事会审计授予,吴裕英举止文雅且有教养的女子恳求辞去公司孤独董事、董事会、薪酬授予和审计授予的负责任,王小华修理恳求辞去公司孤独董事及董事会薪酬与估价授予的有或起作用,涂宇梁修理阅世辞去公司的孤独董事有或起作用。、董事会直接行动授予和董事会薪酬。

张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁退职后不克不及的在公司任普通的有或起作用。。

动机公司条例的规则,董事会由九名董事结合。,在监狱里五报酬孤独董事。,董事会盟员有七人。,在监狱里四人是孤独董事。。四位孤独董事退职动机辨析,1/3的公司孤独董事人数将在表面之下导演,动机使用着的扩展L公司孤独董事系统的辅导提议及《公司条例》等关系到规则,张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁修理的退职将在新神的选择后失效。,在股票持有者大会上神的选择新的孤独董事屯积,张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁修理将持续等候法度。、行政规章、机关规章系统、方法细则等。,实行其负责任。

张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁修理肩膀该公司的孤独董事。,仔细实行孤独董事的负责任,刻苦的履行,它在眼镜运转和健康发展方向精巧的了积极作用。。

公司及董事会对张杰修理、吴裕英举止文雅且有教养的女子、王小华修理、涂宇梁修理对该公司作为一名孤独董事表现真挚的的感激。。

二、以第二位届孤独董事攻读学位者直接行动事项

由董事会直接行动授予处分,公司以第二位届董事会第六十三部分的讨论会详述经过了《使用着的直接行动陈倩修理为孤独董事攻读学位者的打手势要求》、提议直接行动聂铁亮修理为孤独董事攻读学位者。、提议直接行动周艳峰举止文雅且有教养的女子为孤独董事攻读学位者。、提议直接行动王怀建修理为孤独董事攻读学位者。、提议直接行动刘涛修理为孤独董事攻读学位者。,董事会分歧直接行动陈倩修理。、聂铁亮修理、周艳峰举止文雅且有教养的女子、王怀建修理、刘涛修理是二板董事会的孤独董事。,任期与二板分歧。,在监狱里陈倩、聂铁亮是个记账人。,孤独董事分歧直接行动陈倩修理。、聂铁亮修理、周艳峰举止文雅且有教养的女子、王怀建修理、刘涛修理是二板董事会的孤独董事。的孤独提议。

陈倩修理、聂铁亮修理、周艳峰举止文雅且有教养的女子、王怀建修理、刘涛修理的孤独董事攻读学位者的供职阅世和孤独性经深圳纽带交易所复核无异议后,可以送交股票持有者大会详述。。

孤独董事的简历列举如下。:

1、陈倩修理,生于1972年10月,奇纳籍,无海内庇护权,管辖表面:

中共党员,硕士学位,专业技术有或起作用和阅世:经济师、指示记账人师,精通:堆积、本钱市场、并购重组,曾任:奇纳证监会、广东接管局、股票上市的公司(不同的地方)董事、珠海横琴新区(进出口加工区)授予委员兼副教长、横秦堆积凯德中国董事长,弯垂下来的:前海宏林本钱明智地使用有限公司董事长兼执行经理、广州鹏辉精力科技养家费有限公司孤独董事、广州开账户养家费有限公司孤独董事,奇纳纽带公司孤独董事阅世证书。

陈倩修理未懂得效用,公司倚靠董事、监事、高级明智地使用人员是无足轻重的。,与界分股票持有者(实践把持人)和持股公司。 5%不只是养家费的股票持有者经过不存在相干相干,奇纳证监会和倚靠关系到机关缺乏对其停止处分。,公司条例不存在。、《公司条例》、未必公司规则为孤独董事的例,契合公司条例、《公司条例》、深圳纽带交易所使用着的孤独D记载的关系到法度、法度、法规阅世的吸引住必需品。

2、聂铁亮修理,生于1972年1月,奇纳籍,无海内庇护权,管辖表面:

九三学社,硕士学位,专业技术有或起作用和阅世:指示记账人师、指示税务师,精通:当权派风险明智地使用,弯垂下来的:广州中职信誉记账人师事务所……
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